一、董事会会议召开情况

YABO鸭脖（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日以通讯方式召开
；嵋橥ㄖ2025年12月18日以专人投递、邮件的方式向整个董事发出。本次会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》蹬仔关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》蹬仔关划定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于公司与关联方续签<金融服务和谈>的议案》。

赞成公司与YABO鸭脖集团财政有限责任公司续签《金融服务和谈》。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，赞成提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联买卖，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参加表决。

具体情况详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）《YABO鸭脖关于与YABO鸭脖集团财政有限责任公司续签<金融服务和谈>暨关联买卖的布告》（临2025-72）。

表决了局：赞成6票，否决0票，弃权0票。

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特此布告。

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YABO鸭脖董事会

二〇二五年十仲春二十三日??