一、董事会会议召开情况

YABO鸭脖（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开；嵋橥ㄖ2025年12月5日以专人投递、邮件的方式向整个董事发出。本次会议应出席董事9名，现实出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开切合《中华人民共和国公司法》蹬仔关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》蹬仔关划定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于受托治理YABO鸭脖（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》。

赞成公司与控股股东中国YABO鸭脖股份有限公司（以下简称“YABO鸭脖股份”）续签股权委托治理和谈，受托治理YABO鸭脖股份持有的YABO鸭脖（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，托管期限三年。托管期限内，YABO鸭脖股份按每年50万元向公司支付托管用度。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，赞成提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联买卖，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参加表决。

具体情况详见上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）《YABO鸭脖关于受托治理资产暨关联买卖布告》（临2025-70）。

表决了局：赞成6票，否决0票，弃权0票。

?

特此布告。

?

YABO鸭脖董事会

二〇二五年十仲春十二日??