YABO鸭脖2025年第三次一时股东会决定布告（临2025-68）
沉要内容提醒：
l? 本次会议是否有否决定案：????有
一、???? 会议召开和出席情况
(一)???? 股东会召开的功夫：2025年12月11日
(二)???? 股东会召开的地址：北京市海淀区三里河路5号YABO鸭脖大厦D座四层会议室
(三)???? 出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|
1、出席会议的股东和代理人人数 |
349 |
|
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
699,539,659 |
|
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
65.2610 |
?
(四)???? 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，会议主持情况等。
本次会议选取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决；嵋橛晒径禄嵴偌，公司董事长魏涛先生主持；嵋榈恼偌驼倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返抛泄鼗。
(五)???? 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在职董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席会议；公司部门高级治理人员列席本次会议。
二、???? 议案审议情况
(一)???? 非累积投票议案
1、???议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联买卖框架和谈》及《综合服务和谈》的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
27,685,476 |
95.6824 |
829,770 |
2.8677 |
419,491 |
1.4499 |
?
?
2、???议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务和谈》的议案
审议了局：??????不通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
13,155,619 |
45.4665 |
15,350,927 |
53.0536 |
428,191 |
1.4799 |
?
?
3、???议案名称：公司日常关联买卖2025年1-10月执行情况及2026年度预计情况的专项汇报
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
27,690,376 |
95.6994 |
653,670 |
2.2591 |
590,691 |
2.0415 |
?
?
4、???议案名称：关于公司拟使用公积金添补吃亏的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,967,873 |
99.7753 |
1,248,895 |
0.1785 |
322,891 |
0.0462 |
?
?
5、???议案名称：关于公司及下属子公司发展应收账款保理及应收单据贴现业务的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,581,123 |
99.7200 |
1,313,645 |
0.1877 |
644,891 |
0.0923 |
?
?
6、???议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,534,923 |
99.7134 |
1,381,745 |
0.1975 |
622,991 |
0.0891 |
?
?
7、???议案名称：关于为全资子公司使用财政公司融资综合授信提供担保的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
26,898,601 |
92.9630 |
1,413,145 |
4.8839 |
622,991 |
2.1531 |
?
?
8、???议案名称：关于为全资子公司发展期货交割库业务提供担保的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,651,898 |
99.7301 |
1,263,870 |
0.1806 |
623,891 |
0.0893 |
?
?
9、???议案名称：关于为公司董事及高级治理人员采办董监高责任险的议案
审议了局：??????通过
?
表决情况：
|
股东类型 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,656,723 |
99.7308 |
1,563,745 |
0.2235 |
319,191 |
0.0457 |
?
?
(二)???? 涉及沉大事项，5%以下股东的表决情况
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议案 序号 |
议案名称 |
赞成 |
否决 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | ||
|
1 |
关于公司与关联方续签《日常关联买卖框架和谈》及《综合服务和谈》的议案 |
27,685,476 |
95.6824 |
829,770 |
2.8677 |
419,491 |
1.4499 |
|
2 |
关于公司与关联方续签《金融服务和谈》的议案 |
13,155,619 |
45.4665 |
15,350,927 |
53.0536 |
428,191 |
1.4799 |
|
3 |
公司日常关联买卖2025年1-10月执行情况及2026年度预计情况的专项汇报 |
27,690,376 |
95.6994 |
653,670 |
2.2591 |
590,691 |
2.0415 |
|
4 |
关于公司拟使用公积金添补吃亏的议案 |
27,362,951 |
94.5678 |
1,248,895 |
4.3162 |
322,891 |
1.1160 |
|
6 |
关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案 |
26,930,001 |
93.0715 |
1,381,745 |
4.7753 |
622,991 |
2.1532 |
|
7 |
关于为全资子公司使用财政公司融资综合授信提供担保的议案 |
26,898,601 |
92.9630 |
1,413,145 |
4.8839 |
622,991 |
2.1531 |
|
8 |
关于为全资子公司发展期货交割库业务提供担保的议案 |
27,046,976 |
93.4757 |
1,263,870 |
4.3680 |
623,891 |
2.1563 |
?
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(三)???? 关于议案表决的有关情况注明
本次股东会审议的议案中，议案1、2、3、7涉及关联买卖，公司控股股东中国YABO鸭脖股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议上述议案时回避表决。议案5、6、7、8为以出格决定方式通过的议案，其中，议案5、6、8已获出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案7已获出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、???? 律师见证情况
1、? 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙佳琪
2、???律师见证结论定见：
公司本次股东会的召集和召开法式切合司法、行政律例、《股东会规定》和《公司章程》的有关划定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决法式、表决了局合法有效。
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特此布告。
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YABO鸭脖董事会
?2025年12月12日
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l?? 上网布告文件
北京市安理律师事务所关于YABO鸭脖2025年第三次一时股东会的司法定见书
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l?? 报备文件
YABO鸭脖2025年第三次一时股东会决定
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